Центральный европейский банк

История банка ABLV может повториться в Эстонии

372
(обновлено 12:49 28.03.2018)
Слишком большое количество вкладов нерезидентов и подозрения в отмывании денег - эстонский Versobank может повторить судьбу латвийского банка ABLV

РИГА, 28 мар — Sputnik. Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал лицензию эстонского банка Versobank AS в связи с нарушениями, связанными с отмыванием денег, сообщает Reuters.

Отзыв лицензии у эстонского банка произошел в то время, когда лидеры стран Балтии готовятся к саммиту с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе, на котором должны будут продемонстрировать свою готовность к борьбе с отмыванием денег.

Латвия пытается восстановить доверие к своим финансовым институтам после обвинений США в том, что третий по размеру банк страны ABLV помогал отмывать средства, полученные незаконным путем. ABLV, руководство которого отрицает все обвинения, был ликвидирован в прошлом месяце. Также Латвия намерена запретить shell-компании, которые часто используются для отмывания денег.

ЕЦБ отозвал лицензию Versobank по просьбе Финансовой инспекции Эстонии, которая заявила, что дело против банка — это "изолированный случай", который не затронет другие банки страны.

"Отзыв лицензии Versobank — ясная демонстрация того, что Эстония не потерпит нарушений законодательства об отмывании денег и борьбе с терроризмом", — заявил глава фининспекции Кильвар Кесслер.

Представитель Versobank Маргус Майдла сообщил, что шаги против банка были предприняты до того, как новая команда управляющих смогла полностью реализовать свой бизнес-план — действующий генеральный директор банка Айво Адамсон возглавил правление в июле прошлого года.

"Мы ждали чего-то, но не ожидали получить такую пулю", — сказал Майдла.

Центробанк Эстонии сообщил, что из 5 тысяч 600 клиентов Versobank 3 тысячи 600 являются нерезидентами. Общая сумма вкладов в банк составляет 253 миллиона евро, или 1,5% всех банковских депозитов Эстонии.

В понедельник представителю ЕЦБ Даниэль Нуи пришлось отвечать на вопросы о предполагаемом отмывании денег в ABLV и мальтийском Pilatus Bank. В обоих случаях претензии к банкам высказали власти США. Нуи призвала изменить законодательство ЕС для борьбы с этой проблемой, которую назвала "постыдной".

Справка

Летом 2016 года Госполиция Латвии провела обыск в рижском представительстве Versobank. Процессуальные действия были проведены в рамках уголовного процесса, который начат по подозрению в легализации полученных преступным путем средств и запрещенной предпринимательской деятельности.

В сентябре 2016 года Versobank было запрещено привлекать новых клиентов на территории Латвии, а также поручено прекратить договорные отношения с уже имеющимися клиентами. Такое решение Комиссия рынка финансов и капитала приняла в связи с тем, что Versobank длительное время нарушал закон о кредитных учреждениях.

В марет 2017 года газета Guardian сообщила о преступной схеме отмывания денег "Всемирная прачечная", в которой участвовали, в том числе, и эстонские банки. По сведениям издания, через Versobank прошло около 205 миллионов долларов.

372
Теги:
Versobank, Европейский центральный банк, Эстония
Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (85)
По теме
Politico: в европейской финансовой системе - дыра размером в Латвию
"Нельзя все банки класть на плаху": как укрепить финансовый сектор Латвии
Эстонскому Versobank запретили работать в Латвии
Комментарии
Загрузка...