Бизнесмены

Lursoft: претензии США оставят без клиентов 20 тысяч компаний Латвии

495
(обновлено 11:56 10.04.2018)
Устроенная властями Латвии после претензий американского Минфина банковская "чистка" коснется также и компаний в сфере налоговых консультаций, бухгалтерских фирм, адвокатских бюро и других

РИГА, 10 апр — Sputnik. Около 20 тысяч латвийских компаний вынуждены будут прекратить сотрудничество с так называемыми компаниями-пустышками, это не только банки, но и другие предприятия. После таких изменений надеяться на то, что размер инвестиций в Латвии будет расти или, по крайней мере, останется на прежнем уровне, нет оснований, заявила член правления Lursoft Дайга Киопа, передает Dienas Bizness.

Киопа подчеркнула, что в обществе сложилось ошибочное представление о том, что новые поправки в законе о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма будут распространяться только на банковский сектор.

"Это затронет не только банковский сектор, а будет распространяться и на предприятия, предоставляющие налоговые консультации, адвокатские бюро, бухгалтерские фирмы и другие. Это около 20 тысяч предприятий", — подчеркнула представитель Lursoft.

Киопа рассказала, что латвийские банки в настоящее время активно проводят оценку своих клиентов. "На это тратятся огромные средства и ресурсы, потому что никто не хочет оказаться в такой же ситуации, как ABLV Bank", — сказала Киопа.

Согласно ее прогнозу, новые поправки к закону окажут существенное влияние на настроения инвесторов и экономику в целом.

"После таких изменений надеяться на то, что размер инвестиций в Латвии будет расти или, по крайней мере, останется на прежнем уровне, нет никаких оснований", — сказала представитель Lursoft.

Напомним, на заседании Совета по развитию финансового сектора 21 марта было принято решение о запрете на обслуживание всех компаний-пустышек в банках Латвии — с весны. Для тех, кто уже является клиентом, будет дан переходный период для закрытия счетов.

Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%. Им дали две недели для того, чтобы представить Комиссии по надзору за рынками финансов и капитала свои новые бизнес-планы работы на будущее.

Принятию этих решений предшествовал скандал с ABLV Bank, который структура американского Минфина FinCen обвинила в отмывании денег и подкупе латвийских чиновников.

Минфин Латвии в конце марта дал разъяснение по поводу того, какие компании попадают под определение "пустышек", от работы с которыми банкам надо будет отказаться. Компанию считают рискованным клиентом, если она соответствуют хотя бы одному из признаков:

— нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью, а также деятельность юридического лица не несет никакой экономической ценности (или несет, но несущественную часть), и клиент не может документами доказать обратное;

— в стране, где зарегистрировано юридическое лицо, нормативные акты не предусматривают подачу финансовых отчетов о деятельности компании;

— в стране, в которой зарегистрировано юридическое лицо, у него нет конкретного места (помещения, офиса), где оно ведет хозяйственную деятельность.

Если компания соответствует первому и второму пунктам, ее предлагают считать "пустышкой".

495
Теги:
нерезиденты, офшор, ABLV Bank, Латвия, Банки, Инвестиции
Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (85)
По теме
Bloomberg: банки стран Балтии прекратят вести бизнес с нерезидентами
Кучинскис: уже виден отток нерезидентов и shell-компаний
Банкам Латвии дали 14 дней, чтобы решить, как "выгонять" нерезидентов
Обслуживание нерезидентов, как транзит: и то, и другое бывает токсичным
Комментарии
Загрузка...