Купюра 500 евро

Rietumu заблокировал счет и списал тысячу евро: истории нерезидентов

2647
(обновлено 14:37 12.04.2018)
Клиент латвийского банка, который не может распоряжаться своим счетом и забрать деньги из-за новых требований, призывает других нерезидентов совместно отстаивать свои права

РИГА, 10 апр — Sputnik. Клиент латвийского банка Rietumu, у которого заблокировали счет и снимают по 1 тысяче евро в месяц за "обслуживание", призывает других нерезидентов, ставших заложниками ситуации в банковской сфере Латвии, объединиться и отстаивать свои права сообща. Для этого он запустил сайт We Are Not Shell, где пострадавшие клиенты могут делиться своими историями.

Сайт представлен на двух языках — русском и английском.

На портале говорится, что банки Латвии и Эстонии в марте начали в одностороннем порядке менять договоры, блокировать счета граждан стран СНГ, обвиняя их в отмывании денег.

"Что это как не дискриминация по национальной принадлежности? Для тысяч предпринимателей это стало концом их бизнеса и концом веры в "европейские ценности". Но есть надежда и вместе мы сильней. Цель данного проекта состоит в объединении пострадавших и неравнодушных, выработке стратегии и коллективной защите своих прав", — гласит сообщение на сайте.

Там же представлена история основателя портала – украинского предпринимателя Дмитрия Меньшикова, который является владельцем зарегистрированной в Гонконге компании Ginophy Limited, оказывающей услуги в сфере информационных технологий. С 2015 года, когда была основана компания, ее счет находился на обслуживании в латвийском Rietumu banka. По словам Меньшикова, никаких особых претензий со стороны банка к компании не было до марта этого года. Однако в марте Rietumu банк сначала принудительно произвел обмен долларов в евро, а затем заблокировал счета вовсе, рассказал Меньшиков.

Он пояснил, что Rietumu отнес компанию к категории так называемых пустышек, затем обвинил в нарушении правил, не предоставив конкретной информации о том, в чем состоит нарушение.

"Сейчас банк начал списывать по 1000 евро с заблокированного счета, якобы из-за того, что я являюсь клиентом, который нарушает их правила, которые они сами изменили перед блокировкой. Что это как не попытка блокировки клиента для предотвращения вывода средств, совместно с началом раздербанивания счетов?" — написал украинский предприниматель.

Теперь компании Меньшикова к 21 мая нужно пройти углубленную проверку в банке, доказав, что Ginophy Limited не является спонсором террористов и не занимается отмыванием денег. При этом процедура проверки стала платной. Тот факт, что клиент пройдет проверку, вовсе не означает, что сотрудничество сторон будет продолжено. Если клиент не предоставит к 21 мая полный пакет документов, необходимых для проверки, вывод денежных средств со счета будет возможен с ограничениями, налагаемыми законом Латвии "О предотвращении легализации денежных средств и финансировании терроризма", предупредили в банке.

Меньшиков намерен отстаивать свои права и призывает других клиентов-нерезидентов латвийских и эстонских банков, которые оказались в аналогичной ситуации, объединиться и бороться вместе.

Ранее Sputnik Латвия сообщал, что многие клиенты Rietumu bank получили уведомления о том, что их счета будут в одностороннем порядке закрыты из-за того, что они попали под определение так называемых shell-компаний (или компаний-пустышек), а транзакции до этого момента будут проводиться только после процедуры углубленного анализа.

По данным издания The Bell, владельцы замороженных счетов, чтобы продолжить операции, должны рассказать о компании: где зарегистрирована, чем занимается, сколько зарабатывает, есть ли у нее сотрудники. Также требуется предоставить информацию о бенефициаре: считается ли он политически значимой персоной, откуда у него деньги, есть ли у него юридические лица. Отдельно клиент должен отчитаться о своих деловых партнерах, а также о том, при каких обстоятельствах они установили рабочий контакт.

В списке документов, которые нужно предоставить банку, также значатся СV бенефициара, рекомендации от публично известных компаний и подписанное заявление о том, что владелец компании не нарушает национальные и международные санкции.

После скандала с ABLV Bank, который структура американского Минфина FinCEN обвинила в отмывании денег и подкупе латвийских чиновников, власти страны предложили срочные изменения в регулировании банковского сектора. На заседании Совета по развитию финансового сектора 21 марта был разработан план мероприятий по оздоровлению рынка, согласно которому обслуживание всех компаний-пустышек будет запрещено в латвийских банках с весны. Для тех, кто уже является клиентом, будет дан переходный период для закрытия счетов. Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%. Те, кто не сможет перестроить бизнес в сжатые сроки, должны будут уйти с рынка.

2647
Теги:
нерезиденты, ABLV Bank, Rietumu, Латвия, Банки
Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (107)
По теме
Bloomberg: банки стран Балтии прекратят вести бизнес с нерезидентами
Латвия без денег нерезидентов: затянуть пояса или эмигрировать
Лембергс о счетах нерезидентов: чиновники не понимают, что делают
Банкам Латвии дали 14 дней, чтобы решить, как "выгонять" нерезидентов
Комментарии
Загрузка...