Danske Bank.

Danske Bank уходит из Балтии

175
(обновлено 10:36 26.04.2018)
Danske Bank перестанет расширять сотрудничество с клиентами в Балтии, не будет выдавать новые кредиты и заключать новые договоры; по объему активов филиал Danske в 2017 году был девятым крупнейшим банком в Латвии

РИГА, 26 апр — Sputnik. Danske Bank свернет обслуживание клиентов в странах Балтии, сообщила и. о. руководителя отдела коммуникации филиала Danske Bank в Латвии Зане Страде, передает Dienas Bizness.

"Уход от обслуживания местных предприятий и частных лиц будет проходить путем постепенного сокращения объемов. Это означает, что банк прекратит открывать счета новым местным клиентам", — сказала Страде, добавив, что немедленных изменений для существующих клиентов не будет.

Все заключенные договоры кредитов, депозитов и других услуг останутся в силе, повседневные услуги также будут обеспечены до следующих заявлений. Но банк перестанет расширять сотрудничество с клиентами, не будет выдавать новые кредиты и заключать новые договоры.

"Местным клиентам сейчас ничего не надо делать, потому что мы продолжим их обслуживать как обычно", — сказала Страде.

По словам представителей банка, Danske Bank в Балтии в дальнейшем будет концентрироваться только на поддержке дочерних предприятий скандинавских клиентов, а также на глобальных компаниях с частью бизнеса в Скандинавии.

По словам старшего ведущего вице-президента группы, руководителя по обслуживанию международных клиентов Фредерика Бьорна, банк гармонизирует свою модель так, чтобы в странах Балтии она была такой же, как в Германии или Польше.

Danske Bank в 2016 году уже отказался от розничного банковского бизнеса в странах Балтии, который перешел в Литве и Латвии к группе Swedbank. В Литве и Латвии Danske на данный момент предоставляет только услуги корпоративного и частного банкинга.

Сообщалось также, что регуляторы Эстонии и Дании расследуют сообщения об отмывании средств в эстонском филиале Danske Bank. По данным изданий Berlingske и The Guardian, сотрудники Danske Bank еще летом 2013 года обнаружили, что британская компания Lantana Trade LLP представила ложные данные и утверждала, что у нее отсутствует существенный финансовый оборот. Выяснилось, что компания обладала огромными депозитами и каждый день совершала операции в размере миллионов евро. Счет Lantana в Danske Bank был открыт в конце 2012 года и проработал 11 месяцев. Идентичность конечных бенефициаров Lantana была скрыта за офшорными фирмами на Маршалловых и Сейшельских островах.

Хотя банк еще в 2013 был в курсе потенциального нарушения правил и отмывания денег, основательное расследование в связи с деятельностью эстонского филиала возбудили только в 2017 году. Бездействие банка в отношение компании является предметом претензии финансовой инспекции к банку.

В начале апреля член правления Danske Bank Ларс Мёрк, который с 2012 года отвечал за бизнес-деятельность банка в балтийских странах, подал в отставку в связи с ведущимся в отношении эстонского филиала банка расследованием.

175
Теги:
отмывание денег, Danske Banka, Балтия, Банки
По теме
СМИ: латвийский банк оказался замешан в отмывании миллионов долларов из РФ
Бизнесмен из РФ получил реальный срок за отмывание денег в Латвии
Евродепутат от Латвии будет бороться с отмыванием денег
Домбровскис: Латвии пришлось отвечать на вопросы об отмывании денег
Комментарии
Загрузка...