Здание банка Rietumu

Rietumu до сих пор списывает чужие деньги: украинский бизнес идет в суд

187
(обновлено 10:38 15.06.2018)
Украинские компании в числе прочих стали заложниками банковского кризиса в Латвии - деньги заблокированы на счетах с марта, за проверку компаниям приходится платить по тысяче евро в месяц, и когда она закончится - неизвестно

РИГА, 15 июн — Sputnik. Украинские клиенты латвийского банка Rietumu вот уже три месяца не могут получить свои деньги, провести платежи или перевести счет в другой банк – средства заморожены, банк ведет проверку компаний и каждый месяц списывает в свою пользу по тысяче евро, сообщает программа "Сегодня вечером" LTV7.

"Я программист из Киева. У меня есть свой продукт. Я разрабатываю его уже долгое время. В 2013 году я создал компанию, открыл для нее счет. И стал на этот счет получать доходы от моего продукта", — рассказал Арсен Ляпин, глава компании Glomar limited.

У Ляпина открыт счет в латвийском Rietumu banka — и доступа к деньгам у бизнесмена нет уже три месяца.

"19 марта банк внезапно для меня сказал, что прекращает обслуживание моей компании. Просит предоставить еще раз максимальный пакет информации в отношении меня и моей компании, а также сообщает, что до окончания проверки я не смогу пользоваться средствами своей компании", — добавил он.

Арсен Ляпин, как и другие предприниматели, не знает, сколько может продлиться проверка.

"Хотя я не могу производить ни одного платежа, при этом банк списывает в свою пользу с моего счета 1 тысячу евро в месяц за обслуживание компании", — добавил Ляпин. По его словам, свои права он намерен отстаивать в суде.

С подобными историями к журналистам обратились сразу несколько предпринимателей. Правда, на камеру говорить боятся — согласно договору с банком, они не могут выступать против финансового учреждения публично. По данным телеканала, всего Rietumu banka заблокировал счета порядка 4 тысяч компаний.

Из Rietumu banka вместо ответа журналистам прислали ссылки на пресс-релизы, в которых министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола и представитель Минфина США Маршал Биллингсли положительно оценивают усилия банка в борьбе с отмыванием денег.

В Латвийской ассоциации банков ситуацию с Rietumu не комментируют – банк из нее вышел.

В Комиссии рынка финансов и капитала ответили, что все недовольные клиенты могут обращаться к ним. Ведомство может оказать содействие легально работающим компаниям.

"Могут быть такие проблемы, и есть такие проблемы. Мы до середины мая получили уже 185 жалоб, но многие из них уже решились", — отметила Иева Уплея, представитель КРФК.

После скандала с ABLV Bank, который структура американского Минфина FinCEN обвинила в отмывании денег и подкупе латвийских чиновников, власти страны предложили срочные изменения в регулировании банковского сектора. Был разработан план мероприятий по оздоровлению рынка, согласно которому обслуживание всех компаний-пустышек будет запрещено в латвийских банках. Для тех, кто уже является клиентом, будет дан переходный период для закрытия счетов. Банкам, обслуживающим нерезидентов, придется снизить их долю до примерно 5%. Те, кто не сможет перестроить бизнес в сжатые сроки, должны будут уйти с рынка.

После этого банки начали массово избавляться от "подозрительных" клиентов. В частности, многие клиенты Rietumu bank получили уведомления о том, что их счета будут в одностороннем порядке закрыты из-за того, что они попали под определение так называемых shell-компаний (или компаний-пустышек), а транзакции до этого момента будут проводиться только после процедуры углубленного анализа.

Один из клиентов Rietumu — Дмитрий Меньшиков — предложил другим нерезидентам, ставшим заложниками ситуации в банковской сфере Латвии, объединиться и отстаивать свои права сообща. Для этого он запустил сайт We Are Not Shell, где пострадавшие клиенты могут делиться своими историями.

Проблемы у большинства клиентов-нерезидентов одинаковые — их счета заблокированы, банк требует пройти Due Diligence (процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку ее финансового состояния и положения на рынке). При этом банки ввели плату за проверки, некоторые требуют высылать документы по обычной почте и тянут время.

187
Теги:
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), ABLV Bank, Rietumu, Латвия, Банки
По теме
Оленченко: уход нерезидентов из банков ослабляет экономику Латвии
Тотальный беспредел: клиенты-нерезиденты банков Латвии делятся историями
Латвийские компании уходят из местных банков вместе с нерезидентами
Расмуссен: нерезидентов надо "выгонять", а хорошие клиенты бегут сами
Комментарии
Загрузка...