В интервью Sputnik эксперт рассказал о путях задействования небольших финансовых структур для обхода санкций в отношении КНДР.
"Есть такие банки, небольшие структуры и так называемые "помоечные" банки, в которых либо не знают о санкциях, либо игнорируют их, либо не считают это чем-то входящим в санкции. Санкции тоже понятие довольно растяжимое, некоторые трактуют так, что вообще нельзя никаких счетов, некоторые видят какие-то лазейки", — сказал Толорая.
На прошлой неделе стало известно, что комиссия по финансам и рынку капитала (КФРК) Латвии передала в Полицию безопасности информацию о том, что три банка страны позволили своим клиентам перечислять деньги на офшоры, связанные с фирмами из находящейся под санкциями КНДР.
Ранее КФРК оштрафовала три латвийских банка — Regionala investiciju banka, Baltikums Bank и Privatbank — на общую сумму 642 тысячи евро за несоблюдение нормативных актов, регулирующих требования по предотвращению легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма.
