Центральный европейский банк

Euronews: после ликвидации ABLV проверят все европейские банки

270
(обновлено 17:35 27.06.2018)
Новые меры по общеевропейской борьбе с отмыванием денег вступят в силу в 2020 году, но первые результаты могут быть уже в этом году

РИГА, 27 июн — Sputnik. После банковских скандалов в Латвии и на Мальте все европейские банки могут ожидать проверки до конца года, пишет Euronews.

Ликвидация латвийского банка ABLV и заморозка операций мальтийского банка Pilatus продемонстрировали пробелы в существующем европейском законодательстве по борьбе с отмыванием денег. Обвинения в адрес обоих банков прозвучали со стороны США, что, как заявила глава отделения банковского контроля Европейского центрального банка (ЕЦБ) Даниэль Нуи, демонстрирует "постыдную" слабость европейского контроля.

"Достигнута договоренность о важности повышения текущего контроля за осуществлением мер по борьбе с отмыванием денег", — написал Марио Сентено, глава Еврогруппы, в письме председателю Европейского совета Дональду Туску.

Он сообщил, что доклад об ужесточении контроля будет подготовлен в июле, а соответствующие меры приняты в конце 2018 года.

Новые меры по борьбе с отмыванием денег, которые вступят в силу в 2020 году, предусматривают создание во всех странах ЕС централизованных банковских счетов для сбора финансовых данных. Однако сотрудничество между службами финансового контроля разных стран все еще слабо развито, что помешало вовремя принять меры, даже когда существовали серьезные подозрения.

Банк Pilatus уже давно вызывал подозрения у служб банковского контроля еврозоны, однако власти Мальты заморозили активы банка только после того, как его генеральный директор, гражданин Ирана, был арестован в США по обвинению в отмывании денег в марте этого года.

Банк ABLV по-прежнему отрицает участие в отмывании денег, а Pilatus отказался от комментариев.

Оба этих дела вызвали вопросы к банковскому контролю в маленьких странах ЕС. Европейская служба банковского надзора (EBA) в начале июня открыла расследование деятельности финансовой разведки Мальты в связи с предполагаемым отмыванием денег в банке Pilatus.

"Мы должны извлечь практические уроки из событий на Мальте и в Латвии", — сказала еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова на этой неделе.

Она назвала дела банков ABLV и Pilatus "скандальными" и отметила возможность создания централизованного органа ЕС по борьбе в отмыванием денег. Сейчас это входит в полномочия стран — членов ЕС.

Германия и Франция, самые крупные страны еврозоны, на прошлой неделе призвали ЕС оценить риски отмывания денег в банковском секторе до конца этого года. Однако у новых предложений практически нет шансов получить одобрение Европарламента до выборов 2019 года.

270
Теги:
отмывание денег, ABLV Bank, Марио Сентено, Вера Юрова, Мальта, Латвия
Тема:
ABLV Bank: прачечная или жертва инквизиции (106)
По теме
Глава West Kredit рассказал, когда закроются "обещанные" Минфином банки
Борцы с отмыванием денег добрались до Мальты
Washington Post: сможет ли Латвия избавиться от "грязных" денег
Банк ABLV оказался в центре коррупционного скандала на Мальте
Комментарии
Загрузка...